关于设立董事会、监事会的股东会决议

会议时间：____________________________ 

会议地点：____________________________ 

召集人：______________________________ 

主持人：______________________________ 

应到股东________名，实际到会股东________名，代表全体股东100％表决权。 

本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议： 

（l）公司名称：____________________________ 

（2）公司注册资本___             万元，公司股东为： ___________________________________________ 

（3）公司经营范围：____________________________ 

（4）通过公司章程； 

（5）公司设立董事会，选举（或：指定、委派）____、____、____、为公司董事会董事； 

（6）公司设立监事会，选举（或：指定、委派）____、____、____、为公司监事会监事； 

（7）指定本公司拟任员工________（或者：委托中介代理机构________）办理本公司登记事宜。 

全体股东盖章（非自然人股东）或签名（自然人股东）： 

年 月 日